Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Из 7 членов Совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал» в заседании приняли участие 6 директоров.
Кворум заседания совета директоров имелся.
По первому вопросу повестки дня: «Образование единоличного исполнительного органа ОАО «МЗ «Арсенал».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Образовать единоличный исполнительный орган Общества – Избрать Генеральным директором ОАО «МЗ «Арсенал» Устинова Александра Николаевича с 05.02.2024 года сроком на 3 (три) года.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал» подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «МЗ «Арсенал» Устиновым А.Н. на условиях, согласно прилагаемому проекту.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, ИНН: Устинов Александр Николаевич, 780410180068.
2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2024 года, Протокол № 01/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Устинов
3.2. Дата 29.01.2024г.